Авторизация
 
  • 17:19 – Национальная конференция «Женское предпринимательство в Кыргызстане: Новый импульс» 
  • 20:41 – Форум МДС: Выставка поставщиков товаров и услуг для горнодобывающей отрасли Кыргызстана 
  • 12:19 – Школа мультимедийного сторителлинга. В поисках рая 
  • 19:10 – Развитие устойчивого туризма в Кыргызстане: вызовы и возможности 

СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов из Украины

54.81.220.239

СБУ задержала россиянина за вывод 16 миллионов долларов из Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала россиянина, подозреваемого в выводе миллионов долларов за пределы страны. Об этом сообщается в субботу, 6 августа, на сайте спецслужбы.

В СБУ утверждают, что мужчина переводил деньги на счета российских финучреждений. В сообщении отмечается, что он создал в Одессе механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. «Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов», — заявили в ведомстве.

Россиянина задержали при перевозке в автомобиле 210 тысяч долларов наличными. Полиция изъяла у него оргтехнику, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции, отметили в СБУ.

4 августа сообщалось о задержании в Одессе двух мужчин с российскими паспортами, которые якобы воевали на стороне ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики.


Смотрите также

[related-news]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
{related-news}
[/related-news]

КОММЕНТАРИИ:
Курсы валют НБКР

Новости партнеров
На правах рекламы
  -Реклама
(контекстная реклама)
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter